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北京华瑞盈富实业发展有限公司浙江长城电工科技股份有限公司2021年度陈诉摘要

2022-04-23 09:18分类:再审制度 阅读:

  浙江长城电工科技股份有限公司

  公司代码:603897 公司简称:长城科技

  2021

  年度陈诉摘要

  第一节 紧迫挑示

  1 今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文,为周全剖析本公司的经营收获、财务景色及他日发展规划,投资者答当到www.sse.com.cn网站妥当浏览年度陈诉全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等解决人员保证年度陈诉内容的走漏性、走漏性、齐全性,不存在演叨记录、误导性述说或宽绰遗漏,并承担个别和连带的法律包袱。

  3 公司整体董事出席董事会会议。

  4 天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)为本公司出具了圭臬无保留私见的审计陈诉。

  5 董事会决议经历的本陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)审计,2021年度公司合并报外达成包摄于上市公司股东的净利润为341,104,603.35元,母公司达成净利润153,252,206.10元,利润分配预案为:1、按10%挑取法定盈利公积金15,325,220.61元;2、扣除1项后本期未分配利润为137,926,985.49元,加上年头未分配利润585,927,292.77元,扣除2020年度现款分成金额及2021年半年度现款分成金额共计201,254,113.80元,截止到2021年12月31日本质可供股东分配的利润为522,600,164.46元。3、以他日实施本次利润分配有辩论时股权登记日的公司总股本为基数,以现花样样向整体股东分配结余,每10股派发现款结余3.00元(含税),公司不进动送红股、成本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

北京华瑞盈富实业发展有限公司

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  2 陈诉期公司紧迫业务简介

  俺国电磁线动业首步较晚,但成长快捷,已成为世界电磁线分娩、出售、运用第一大国和出口基地。经过30多年的快速发展,俺国电磁线市集仍是趋于陶冶。现在,俺国在电磁线产量上已成为世界第一世产大国,形成了百万吨上的分娩才调,约占行家分娩总量的50%。俺国电磁线动业仍是形成了区域化产业调集特征,浙江、广东和安徽三省产量分列世界前三位,三个区域揣测占世界电磁线产量七成。产生这栽区域漫步,紧迫因为三省及临近制造业较为发达,区域内卑劣动业客户调集效答线路。

  俺国电磁线动业已步入陶冶期,动业竞争较为充满。在卑劣动业需求拉动下,俺国电磁线用量整体上施展接连增长的发展趋势,但因为产能有余和居品同质化苛重,市集竞争较为剧烈。现在俺国电磁线分娩企业多多,规模进出很大,年产一千多吨至年产十万吨不等,企业产能规模紧迫蚁合于年产万吨以下。因为通用电磁线分娩时间和工艺比拟陶冶,除几家大规模企业外,其余企业居品同质化比拟苛重,使得电磁线动业竞争较为剧烈。

  (一)公司紧迫业务

  本公司主交游务为电磁线的研发、分娩和出售,居品平方答用于电机、电器等达成电能和磁能挪动的方位,是国民经济中紧迫的工业基础居品。现在公司居品已形成上千个规格,居品炎级涵盖130级-240级,圆线线径领域0.06mm-6.0mm以及扁线截面积20mm2以下,居品答用可守秘工业电机、家用电器、汽车电机、电动器具、仪器仪外等限制。本公司自设立以来凝念念于电磁线业务限制,是现在国内同类居品的紧迫制造商之一,居品销量居于国内同动业前哨。

  (二)公司经营模式

  1、采购模式

  本公司的原贵府紧迫是电解铜、铜杆和绝缘漆。公司紧迫笔据“以销定产、以产定购、合理安排”的求教原则来编制采购辩论,依照“质优价廉、定时按量、优越劣汰、有效管控”的原则,对紧迫原贵府领受比质比价采购制度,缔造了苛格的价钱、质地、数量和资金节制范例,对采购经由施动全程监督。公司所需求的紧迫原贵府国内齐有多多陶冶的供答商,供答富有,弃取面较广。

  2、分娩模式

  公司紧迫采用以销定产的分娩模式,即每年公司先与紧迫客户缔结框架合同,在合同期内由客户下达订单,公司笔据订单拟订分娩辩论,布局分娩。制造部笔据分娩情况和合同期限安排分娩辩论;时间部笔据客户的恳求拟订分娩工艺;分娩车间按分娩工艺布局分娩;质地解决部笔据居品磨真金不怕火规程进动中间磨真金不怕火和驱散磨真金不怕火,在磨真金不怕火及格后各分娩车间将居品包装入库,出售部笔据合同订单定时发货。对于单方圭臬化通用居品,公司不时会预分娩一单方居品举动贮备,以已足零卖客户的订单需求以及挑高对紧迫客户的供货成果,并均衡产能、兼顾分娩的批量经济性。

  3、出售模式

  陈诉期内公司居品基本上出售于国内市集。本公司采用直销模式进动出售,客户紧迫是卑劣分娩厂家。对于公司紧迫客户,公司与客户每年缔结年度供货框架条约,商假寓品类型、价钱谋略神情、货款结算神情等。而后,在各合同庚度内,客户笔据本质需求向公司下达详明订单,商定货品的详明数量、居品类型、交货时间等,公司笔据详明订单和库存景色安排采购和分娩等事宜。对于未执意年度供货框架条约的其他客户的订单需求,公司笔据详明订单及库存景色安排响答的发货等事宜。

  本公司居品售价依照“铜价+加工费”的原则详情,加工费在轮廓磋议居品品栽和规格、结算神情等身分后与客户盘考详情。铜价(电解铜)的订价神情是笔据客户的恳求,依照上海有色网()公布的1#电解铜平均价钱或上海期货交游所铜期货平均价钱为订价依据,领受点价和均价两栽神情与客户进动详情。

  3 公司紧迫司帐数据和财务目的

  3.1 近3年的紧迫司帐数据和财务目的

  单元:元 币栽:人民币

  ■

  3.2 陈诉期分季度的紧迫司帐数据

  单元:元 币栽:人民币

  ■

  季度数据与已吐露如期陈诉数据迥异标明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 陈诉期末及年报吐露前一个月末的一向股股东总额、外决权复原的优先股股东总额和抓有幼稚外决权股份的股东总额及前 10 名股东情况

  单元: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制相关的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与本质节制人之间的产权及节制相关的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 陈诉期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 紧迫事项

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  1 公司答当笔据紧迫性原则,吐露陈诉期内公司经营情况的宽绰篡改,以及陈诉期内发生的对公司经营情况有宽绰影响和展望他日会有宽绰影响的事项。

  2021年,公司依照董事会年头拟订的经营辩论开展各项责任。公司坚抓以客户需求为导向的营销策略,接连加大研发干预和市集开拓力度,升迁动业竞争力,企业经营辩论有序鼓动。

  (一)坚定科技兴企政策,升迁中枢竞争力

  为已足高端化、迥异化、个性化的市集需求,挑高企业中枢竞争力,2021年公司赓续加大科研干预,围绕新动力汽车、新基建、5G等答用限制,开发适销对路的新址品、新时间,加速收获产业化。陈诉期内公司研发用度干预16,407.92万元,保抓赓续增长。驱散陈诉期末,公司领有有效专利145件,当年参与拟订国度及动业圭臬2项。属员全资子公司“长城新材”被认定为国度级高新时间企业,那时间中枢经历了市级时间中枢的认定。子公司“长城新材”、“长城异形”的研发中枢先后被认定为湖州市高新时间企业研讨开发中枢。

  (二)鼓动数字化程度,加速转型升级轨范

  围绕降本增效、供需对接的恳求,鼓动数字化程度。积极答用数字化、汇集化、智能化时间,对供答链各法子、分娩体系与布局神情、产业链条、企业与产业间合作等进动全主义赋能。经历讯休汇集时间,促进企业内的人、物、办事以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下统一、资源与要素协同,加速公司由传统制造企业向新式制造企业转型升级。现在公司已初步形成从订单到供答链,到分娩排产再到经由解决、居品发货、财务核算的数字化运营,挑高了解决成果。陈诉期内,“长城科技”及属员“长城新材”被列入浙江省上云标杆企业,“长城新材”先后被认定为“浙江省第一批制造业‘云上企业’”、“浙江省数字化车间”。

  (三)积极运用“四新”时间,引颈绿色可赓续发展

  2021年,公司加大“四新”时间在企业里面的奉行答用,用现施动动彰显眷注“绿水青山”的信抬。在分娩经由中接连运用新贵府、新装备、新时间、新工艺,来已足居品我方的环保、节能、资源再运用认识,如运用热风轮回、催化放胆工艺、集束成管、在线VOCS检测、排放余炎回收运用、运用分歧导体贵府特质弃取退火工艺、冷却水、废铜料轮回运用等,达成合规排放、绿色智造,构建环境友善型分娩神情。2021年,“长城科技”赢得了工信部颁发的“国度绿色工场”荣誉称号。

  (四)适时治愈业务策略,掀开市集新步地

  2021年,公司收拢电磁线产能由海外向国内转化,行家列国碳达峰碳中庸促使新动力汽车成为国度政策等紧迫机遇,在巩固传统市集的基础上,积极向新市集拓展,向新客户升级,向产业链两头延迟,要点开发了一批国内著名新动力汽车企业客户,大幅升迁新动力汽车扁平电磁线业务。陈诉期内公司幼扁线产量4,532吨,月产量保抓赓续增长。同期公司主动妥贴“国内大轮回为主体、国内海外双轮回互相促进”的“双轮回”新发展口头,积极拓展“一带一起”市集,业务偏向由内销为主,向内、外售共同发力升级。2021年公司外贸业务同比2020年有大幅增长。

  (五)释放募投项现在产能,增厚公司功绩

  2021年,公司极力鼓动募投项现在“年产8.7万吨高性能特栽线材”的开拓调试与产能释放。该项现在2020年干预分娩之后产能爬坡释放,2021年分娩温顺需求蓬勃,公司订单及出售利润较上年同期有大幅加补。

  (六)缱绻新项现在开拓,谋求新增长点

  2021年公司新动力汽车电机用扁线居品已批量供货,市集逆答优越,但受制于现存的扁线产能,公司扁线供不该求,形成供答缺口。此外,基于新动力汽车动业总体需求加补与扁线电机渗出率升迁双重身分影响之下,展望扁线市集需求有看爆发式增长,公司举动国内扁线居品的紧迫制造商之一,靠近的产能缺口将越来越大,公司将积极推动“年产4.5万吨新动力汽车电机用扁平电磁线项现在”的落地开拓,项现在总计达产后,展望可形成年产4.5万吨新动力汽车电机用扁平电磁线的分娩才调。

  2 公司年度陈诉吐露后存在退市风险警示或住手上市情形的,答当吐露导致退市风险警示或住手上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-007

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于续聘司帐师事务所的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  紧迫内容挑示:

  ● 拟聘请的司帐师事务所称呼:天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)

  一、拟聘请司帐师事务所的基本情况

  (一)机构讯休

  1.基本讯休

  ■

  2.投资者爱怜才调

  上年底,天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)累计已计挑职业风险基金1亿元以上,购买的职业保障累计赔偿名额跨越1亿元,职业风险基金计挑及职业保障购买契合财政部对于《司帐师事务所职业风险基金解决手法》等文献的相关轨则。

  近三年天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)已审结的与执业动为相关的民事诉讼中均无需承担民事包袱。

  3.老诚记录

  天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)近三年因执业动为受到监督解决措施14次,未受到刑事惩处、动政惩处、自律监管措施和次第处分。36名从业人员近三年因执业动为受到监督解决措施20次,未受到刑事惩处、动政惩处和自律监管措施。

  (二)项现在讯休

  1. 基本讯休

  ■

  2.老诚记录

  项现在联合人、署名注册司帐师、项现在质地节制复核人近三年不存在因执业动为受到刑事惩处,受到证监会过火派出机构、动业独揽部分等的动政惩处、监督解决措施,受到证券交游所、动业协会等自律布局的自律监管措施、次第处分的情况。

  3.自力性

  天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)及项现在联合人、署名注册司帐师、项现在质地节制复核人不存在大略影响自力性的情形。

  (三)审计收费

  1、审计用度订价原则

  紧迫基于专业办事所承担的包袱和需干预专业时间的程度,轮廓磋议参与责任职工的训诲和级别响答的收费率以及干预的责任时间等身分订价。

  2、审计用度同比篡改情况:公司2021年度审计用度为110万元(其中财务报外审计用度为85万元,与上年同期抓平,内控审计用度为25万元,比上年同期加补10万元),订价原则未发生较大篡改。公司董事会挑请股东大会授权公司经营解决层笔据2022年度的审计责任量及公允合理的订价原则详情天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)年度审计用度。

  二、拟续聘司帐事务所履动的范例

  1. 董事会审计委员会私见

  俺们董事会审计委员会在选聘司帐师事务所经由中的留心履职苛格核阅把关,同等合计天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)具有执动证券、期货相关业务的审计资历,具备为上市公司挑供审计办事的雄厚训诲与才调,办事人员具有优越的职业操守和业务才调,自从事公司审计责任以来,恪称职守,遵从自力、客不好看、偏袒的执业准则,不妨胜任公司外部审计责任,其专业胜任才调、投资者爱怜才调、自力性和老诚景色优越,许可赓续聘请其为公司2022年度司帐师事务所,聘期一年,并将相关议案挑交公司董事会审议。

  2、自力董事的预先招供情况和自力私见

  预先招供私见:天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)具备证券期货相关业务的从业资历,具有多年为上市公司挑供审计办事的训诲与才调,不妨已足公司2022年度财务审计及里面节制审计的责任恳求,续聘天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)有意于保障公司审计责任质地,有意于爱怜上市公司过火他股东优点,尤其是中幼股东优点,俺们许可将公司续聘天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)为公司2022年度财务审计机构的事项挑交公司董事会审议。

  自力私见:经核查,天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)具备证券期货相关业务审计从业资历,在为公司挑供审计办事的经由中能苛格遵从自力、客不好看、公允的职业准则,为保抓审计业务的赓续性,轮廓磋议其执业天赋、胜任才谐和办事程度,董事会关赓续聘审议范例的履动充满、妥贴。同等许可公司聘请天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)为公司审计机构,并许可将该议案挑交公司2021年年度股东大会审议。

  3、本次事项的审议和外决情况。

  公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议审议了《对于续聘司帐师事务所的议案》,以7票拥护,0票反驳,0票舍权的外决凶果经历了公司《对于续聘司帐师事务所的议案》。天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)具有执动证券、期货相关业务的审计资历,具有优越的职业操守和业务才调,自从事公司审计责任以来,恪称职守,遵从自力、客不好看、偏袒的执业准则,不妨胜任公司的审计责任,董事会许可续聘天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)为公司2022年度财务陈诉和里面节制的审计机构,聘期一年,并挑请股东大会授权公司解决层详情司帐师事务所的报酬等详明事宜。

  本次续聘司帐师事务所事项尚需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  三、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 自力董事对于第四届董事会第六次会议相关事项的预先证据私见和自力私见

  3. 审计委员会对于第四届董事会第六次会议相关事项的书面证据私见

  特此公告。

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-008

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动情况及

  2022年度薪酬考察有辩论的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,审议经历了《对于公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动情况及2022年度薪酬考察有辩论的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、2021年度公司董事、监事和高等解决人员薪酬执动情况

  笔据公司经营规模并参照动业薪酬程度等本质情况,经公司董事会薪酬与考察委员会提出,2021年度公司董事、监事和高等解决人员薪酬有辩论如下:

  ■

  二、2022年度董事、监事和高等解决人员薪酬/津贴有辩论

  1、董事(不含自力董事)、高等解决人员:

  在公司担任详明职务的董事、高等解决人员,笔据其在公司所属的详明职务、岗亭领取响答的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取:绩效薪酬笔据公司相关考察制度领取。

  2、自力董事:自力董事津贴为7.2万元/年,按月领取。

  3、监事:在公司担任详明职务的公司监事领取与岗亭响答的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬笔据公司相关考察制度领取。

  4、公司董事(不含自力董事)、高等解决人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营目的落成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考察委员会详明布局解决对覆按对象的年度绩效考察责任,并对薪酬制度执动情况进动监督,公司人力资源部相助详明实施。本质开支金额会有所触动。公司董事、监理、高等解决人员因换届、改造、任期内去职等原因离任的,按本质任期谋略并给予披发。

  三、审批范例及自力董事私见

  1、 审议范例

  武艺项仍是公司第四届董事会薪酬与考察委员会第一次会议及公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议经历,尚需挑交公司2021年年度股东大会审议并由股东大会审议通事后功效。

  2、 自力董事私见

  公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动情况及2022年度薪酬考察有辩论的详情苛格依照公司相关制度进动,契合相关法律、法规及《公司规矩》的轨则。公司薪酬有辩论是依据公司所处动业和地区的薪酬程度,麇集公司本质经营情况拟订的,不存在恣虐公司及股东优点的情形,有意于公司的始终发展。薪酬有辩论仍是公司董事会薪酬与考察委员会核阅经历,范例合乎有效。俺们同等许可公司拟订的公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动情况及2022年度薪酬考察有辩论。

  四、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 第四届董事会第四次会议决议

  3. 自力董事对于第四届董事会第六次会议相关事项的自力私见

  特此公告

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-010

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于公司展望为全资子公司

  挑供担保额度的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  紧迫内容挑示:

  ● 浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司湖州

  长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司(以下简称“全资子公司”)挑供揣测不跨越12亿元的担保(其中浙江长城电工新材科技有限公司为7亿元,湖州长城异形线材有限公司为5亿元)。

  ● 被担保人称呼:湖州长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限

  公司。

  ● 本次担保不存在逆担保。

  ● 对外担保过时的累计数量:截止本公告日,公司不存在对外担保事项,也不

  存在对外担保过时的情形。

  一、担保情况概况

  为已足公司单方全资子公司经营和发展需求,挑高公司决策成果,在确保表率运作和风险可控的前挑下,2022年度公司拟对公司全资子公司挑供总额度不跨越12亿元的担保。公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,差别审议经历《对于公司展望为全资子公司挑供担保额度的议案》,本次担保详明情况如下:

  (1)担保有效期:本次担保经公司2021年年度股东大会审议通事后功效,有效期至公司2022年年度股东大会经历新的担保之日止。

  (2)担保神情:本次担保神情为保证担保,详明担保数额、期限、神情等以响答合同商定为准。

  本次担保事项担保公司称呼、被担保公司称呼、公司抓股比例及展望担保额度如下:

  ■

  以上事项需挑交2021年年度股东大会审议,授权公司解决层在上述额度内审核许可并执意相关文献,在授权领域内,额度可轮回运用,不用公司另动出具条约,有效期至公司2022年年度股东大会经历新的担保之日止。

  二、被担保人基本情况

  1、湖州长城异形线材有限公司

  设立日历:2018年4月26日

  注册号:91330503MA2B4DLG2A

  住所:浙江省湖州市南浔区练市镇长城大路1号8幢

  法定代外人:顾正韡

  经营领域:异形线材的分娩、加工、出售。(照章须经许可的项现在,经相关部分许可后方可开展经营活动)

  驱散2021年12月31日,紧迫财务数据如下:

  单元:万元

  ■

  2、浙江长城电工新材科技有限公司

  设立日历:2018年6月5日

  注册号:91330502MA2B4M2R65

  住所:浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路897号

  法定代外人:顾正韡

  经营领域:一向项现在:金属贵府制造;无味电气开拓制造;高性能有色金属及合金贵府出售(除照章须经许可的项现在外,凭交游派司照章自助开展经营活动)。许可项现在:货品进出口;时间进出口(照章须经许可的项现在,经相关部分许可后方可开展经营活动,详明经营项现在以审批凶果为准)。

  驱散2021年12月31日,紧迫财务数据如下:

  单元:万元

  ■

  本次被担保方湖州长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司经营情况温顺,资信景色优越,系公司全资子公司。

  三、担保条约的紧迫内容

  相关各方现在尚未缔结担保条约,详明担保条约将在上述额度内与银动或相关机构盘考详情。担保条约内容以本质执意的合同为准。

  四、累计对外担保数量及过时担保的数量

  截止本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在对外担保过时的情形。

  五、本次事项的相关私见

  1、 董事会私见

  公司董事会合计:本次公司为全资子公司挑供担保的事项,所触及的被担保公司为公司全资子公司,经营景色温顺,资信景色优越,本次展望央求轮廓授信额度及担保事项,是为已足公司及全资子公司一向经营及发展需求,有意于公司政策发展规划,整体风险可控。许可将该议案挑交公司2021年年度股东大会审议。

  2、 自力董事私见

  本次公司及子公司为全资子公司挑供担保的事项契合《上海证券交游所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司规矩》等相关制度的轨则,有意于公司政策发展规划,整体风险可控,不存在恣虐公司及股东尤其是中幼股东优点的情形,不会对公司寻常运作和业务发展变成恶运影响。俺们同等许可该议案,并经董事会审议通事后挑交公司2021年年度股东大会审议。

  六、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 第四届监事会第四次会议决议

  3. 自力董事对于第四届董事会第六次会议相关事项的自力私见

  4. 被担保公司交游派司复印件及迩来一期的财务报外

  特此公告

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-009

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于公司及子公司展望2022年向

  金融机构央求轮廓敞口传信额度的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  紧迫内容挑示:

  ● 本次授信额度:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司展望2022年向金融机构央求轮廓敞口传信总额不跨越人民币350,000.00万元。

  ● 2022年2月25日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议经历了《对于公司及子公司展望2022年向金融机构央求轮廓敞口传信额度的议案》,本议案尚需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  一、央求轮廓敞口传信额度基本情况

  为已足公司发展需求及一向经营资金需求,挑高资金营运才调,笔据公司经营认识及总体发展辩论,拟详情公司及子公司2022年向金融机构央求轮廓敞口传信总额不跨越人民币350,000万元,用于办理包括但不限于升沉资金贷款、中永世告贷、银动承兑汇票、名誉证等轮廓授信业务,并挑请股东大会授权公司解决层笔据本质经营情况需求在上述额度领域内详明执动并执意相关文献,授权期限自2021年年度股东大会审议经历之日至2022年年度股东大会召开之日止。

  上述授信额度不便是公司本质融资金额,本质授信额度驱散以金融机构结尾审批的授信额度为准,详明融资金额将视公司运营资金的本质需求来详情,融资期限以本质执意的合同为准。在授权领域内,授信额度可轮回运用,不用公司另动出具条约。

  二、自力董事私见

  公司及子公司向金融机构央求轮廓敞口传信额度事项契合《上海证券交游所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司规矩》等相关制度的轨则,不存在恣虐公司及股东尤其是中幼股东优点的情形,不会对公司寻常运作和业务发展变成恶运影响。同等许可该议案经董事会审议通事后挑交公司2021年年度股东大会审议。

  三、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 第四届董事会第四次会议决议

  3. 自力董事对于第四届董事会第六次会议相关事项的自力私见

  特此公告

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-011

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于变更注册成本及

  考订《公司规矩》的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议,审议经历了《对于变更注册成本及考订〈公司规矩〉的议案》,相关事项如下:

  一、 对于公司变更注册成武艺项

  经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发动可挪动公司债券的批复》(证监许可【2019】5号)核准,公司于2019年3月1日公开发动可挪动公司债券6,340,000张,每张面值100元,发动总额为人民币63,400万元,期限6年,期限为2019年3月1日至2025年2月28日。“长城转债”自2019年9月9日首开始转股。

  2021年12月10日公司董事会决定挑前赎回“长城转债”并于2021年12月24日赎回收场。详明情况详见公司于2021年12月11日、12月25日吐露的《浙江长城电工科技股份有限公司对于挑前赎回“长城转债”的挑示性公告》(公告编号:2021-081)、《浙江长城电工科技股份有限公司对于“长城转债”赎回凶果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-087)。

  驱散2021年12月31日,累计已有631,673,000元“长城转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为28,035,681股,驱散2021年12月31日公司总股本为206,435,681股,响答注册成本由人民币17,840.3776万元增圣人民币20,643.5681万元。

  二、 公司规矩考订事项

  笔据公司2021年度公司股份变动情况公司拟对《公司规矩》中相关条件进动考订,详明如下:

  ■

  除考订上述条件外,《公司规矩》的其他内容未有变动。

  本次修改后的《浙江长城电工科技股份有限公司规矩》(2022年2月考订本)将于公司股东大会审议通事后功效,现动的《公司规矩》将同期废止。《浙江长城电工科技股份有限公司规矩》(2022年2月考订本)已于同日在上海证券交游所网站吐露。

  本次考订公司规矩事项,尚需挑交至公司2021年年度股东大会审议,驱散变更内容以市集监督解决部分核准的内容为准。本次考订《公司规矩》所触及相关工商变更登记、备案事宜挑请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士详明办理。

  三、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 《长城科技公司规矩》

  特此公告。

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-004

  浙江长城电工科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  一、董事会会议召开情况

  浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年2月25日在浙江省湖州练市长城大路东1号会议室以现场神情召开,会议陈诉于2022年2月18日以电子邮件或专人投递整体董事,会议答出席董事7名,本质出席董事7名,会议由董事长顾正韡师长主持。整体监事及高等解决人员列席会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交游所股票上市规则》等相关法律、动政法规、表即兴文献及《浙江长城电工科技股份有限公司规矩》的相关轨则。会议审议经历了相关决议。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议经历《公司2021年年度陈诉全文及摘要》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度陈诉》及《浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度陈诉摘要》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (二) 审议经历《公司2021年度总司理责任陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度总司理责任陈诉》。

  (三) 审议经历《公司2021年度董事会责任陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度董事会责任陈诉》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (四) 审议经历《公司2021年度自力董事述职陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度自力董事述职陈诉》。

  (五) 审议经历《公司2021年度董事会审计委员会履职情况陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况陈诉》。

  (六) 审议经历《公司2021年度财务决算陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (七) 审议经历《公司2021年度利润分配预案的议案》

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《2021年度利润分配预案的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (八) 审议经历《公司2021年度召募资金存放与本质运用情况的专项陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于2021年度召募资金存放与运用情况的专项陈诉》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (九) 审议经历《公司2021年度里面节制评价陈诉》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年度里面节制评价陈诉》。

  (十) 审议经历《对于续聘司帐师事务所的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (十一) 审议经历《对于公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  情况及2022年度薪酬有辩论的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于公司董事、监事和高等解决人员2021年度薪酬执动情况及2022年度薪酬考察有辩论的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (十二) 审议经历《对于公司及子公司展望2022年向金融机构央求轮廓敞口

  授信额度的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于公司及子公司展望2022年向金融机构央求轮廓敞口传信额度的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (十三) 审议经历《对于公司展望为全资子公司挑供担保额度的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于公司展望为全资子公司挑供担保额度的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (十四) 审议经历《对于公司变更注册成本及考订〈公司规矩〉的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的《浙江长城电工科技股份有限公司对于公司变更注册成本及考订〈公司规矩〉的公告》。

  本议案需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  (十五) 审议经历《对于召开2021年年度股东大会的议案》

  外决凶果:许可7票、反驳0票、舍权0票

  详明内容详见公司同日刊载于上海证券交游所网站www.sse.com.cn及公司法定讯休吐露媒体的公告《浙江长城电工科技股份有限公司对于召开2021年年度股东大会的陈诉》。

  三、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-006

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  紧迫内容挑示:

  ● 每股分配比例:每股派发现款结余0.30元(含税)。

  ● 本次利润分配以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数,详明日历将在职权分拨实施公告中线路。●

  ● 浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议已审议经历对于《公司2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案的紧迫内容

  经天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)审计,2021年度公司合并报外达成包摄于上市公司股东的净利润为341,104,603.35元,母公司达成净利润153,252,206.10元,利润分配预案为:

  1、按10%挑取法定盈利公积金15,325,220.61元;

  2、扣除1项后本期未分配利润为137,926,985.49元,加上年头未分配利润585,927,292.77元,扣除2020年度现款分成金额及2021年半年度现款分成金额共计201,254,113.80元,截止到2021年12月31日本质可供股东分配的利润为522,600,164.46元。

  3、以他日实施本次利润分配有辩论时股权登记日的公司总股本为基数,以现花样样向整体股东分配结余,每10股派发现款结余3.00元(含税),公司不进动送红股、成本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

  2021年半年度职权分拨实施有辩论已向公司整体股东每10股派发现款结余10.00元(含税),揣测派发现款结余183,413,673.00元(含税)。详明内容详见公司于2021年9月30日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及公司法定讯休吐露媒体吐露的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年半年度职权分拨实施公告》(公告编号:2021-074)。

  2021年年度利润分配预案拟以现花样样向整体股东分配结余(无迥异化分成),每10股派发现款结余3.00元(含税),驱散2021年12月31日公司总股本206,435,681股,以此谋略公司拟派发现款分成数额61,930,704.30元(含税)。

  综上,公司2021年度揣测拟派发现款分成数额共计245,344,377.30元(含税),占合并报外中包摄于上市公司一向股股东的净利润的比例为71.93%。

  剩余未分配利润结转至下一年。

  二、已履动的相关决策范例

  1、董事会会议的召开、审议和外决情况

  公司于2022年2月25日召开第四届董事会第六次会议并全票审议经历对于《公司2021年度利润分配预案的议案》。这次利润分配有辩论尚需挑交公司2021年年度股东大会审议。

  2、自力董事私见

  公司2021年利润分配预案是以公司本质情况挑出的分配议案,契合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现款分成》、《上海证券交游所上市公司现款分成指引》等相关法律法规以及《公司规矩》的轨则,有意于公司始终发展并兼顾了股东优点,给投资者带来永世赓续的陈诉,不存在恣虐公司及股东幼稚是中幼股东优点的情形。该议案履动了必要的审议范例。所以,俺们同等许可该议案,并许可将该议案挑交公司 2021年年度股东大会审议。

  3、监事会私见

  公司于2022年2月25日召开第四届监事会第四次会议,审议经历了对于《公司2021年度利润分配预案》。监事会合计:董事会挑出的2021年度利润分配预案契合《公司规矩》等的相关轨则,不妨保障股东温顺陈诉并有意于公司的健康、温顺、可赓续发展。公司2021年年度利润分配预案中现款分成程度是合理的,契合公司本质和公司拟订的现款分成政策轨则,有意于促进公司始终发展优点,许可该利润分配预案。

  三、相关风险挑示

  本次利润分配预案尚须挑交2021年年度股东大会许可,敬请真切投资者治愈投资风险。

  四、备查文献

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 第四届监事会第四次会议决议

  3. 自力董事对于第四届董事会第六次会议相关事项的自力私见

  特此公告。

  浙江长城电工科技股份有限公司董事会

  2022年2月26日

  证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2021-012

  浙江长城电工科技股份有限公司

  对于2021年度召募资金存放与

  运用情况的专项陈诉

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说或者宽绰遗漏,并对其内容的走漏性、走漏性和齐全性承担个别及连带包袱。

  一、召募资金基本情况

  1.本质召募资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督解决委员会证监许可〔2019〕5号文核准,并经上海证券交游所许可,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“长城科技”)由主承销商浙商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售神情,原股东优先配售后余额单方(含原股东舍舍优先配售单方)采用网下对机构投资者配售和网上经历上海证券交游所编制向社会公多投资者发售的神情,公开发动可挪动公司债券634.00万张,每张面值为人民币100元,共计召募资金63,400.00万元,坐扣承销和保荐用度1,016.04万元后的召募资金为62,383.96万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2019年3月7日汇入本公司召募资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费、发起先续费和推介宣传费等与发动可挪动公司债券告成相关的外部用度255.04万元后,公司本次召募资金净额为62,128.92万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所(至极专诚一向联合)考证,并由其出具《考证陈诉》(天健验〔2019〕41号)。

  (下转B34版)

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