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北京华瑞盈富实业发展有限公司江西沃格光电股份有限公司对于召开2021年年度推进大会的告诉

2022-04-27 00:19分类:再审诉求 阅读:

  本公司董事会及全数董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性叙述八成坚强遗漏,并对其实质的传神性、切实性和完满性承担个别及连带包袱。

  首要实质挑示:

  ●推进大会召开日历:2022年4月11日

  ●本次推进大会选拔的辘集投票体例:上海证券来去所推进大会辘集投票体例

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 推进大会类型和届次

  2021年年度推进大会

  (二) 推进大会围聚人:董事会

  (三) 投票时势:本次推进大会所选拔的外决时势是现场投票和辘集投票相结符切吻契符合的时势

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  (四) 现场会议召开的日历、时辰和场所

  召开的日历时辰:2022年4月11日14 点00 分

  召开场所:江西省新余市国度高新本领产业建树区赛维通衢江西沃格光电股份有限公司会议室

  (五) 辘集投票的体例、首止日历和投票时辰。

  辘集投票体例:上海证券来去所推进大会辘集投票体例

  辘集投票首止时辰:自2022年4月11日

  至2022年4月11日

  选拔上海证券来去所辘集投票体例,资格来去体例投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的来去时辰段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;资格互联网投票平台的投票时辰为推进大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票局势

  触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票,答从命《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号 — 模范运作》等相关顺序履走。

  (七)触及公开搜集推进投票权

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  无

  二、 会议审议事项

  本次推进大会审议议案及投票推进类型

  ■

  1、各议案已表现的时辰和表现媒体

  上述议案还是公司第三届董事会第二十二次会宣战第三届监事会第十七次会议审议资格,详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议有筹划公告》(公告编号:2022-017)、《江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十七次会议有筹划公告》(公告编号:2022-018)

  2、 纤巧有筹划议案:无

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:5

  4、触及关联推进侧目外决的议案:无

  答侧目外决的关联推进称呼:无

  5、 触及优先股推进参与外决的议案:无

  三、 推进大会投票幼苦衷项

  (一) 本公司推进资格上海证券来去所推进大会辘集投票体例走使外决权的,既不妨登陆来去体例投票平台(资格指定来去的证券公司来去终局)进走投票,也不妨登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。初次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者需求完竣推进身份认证。防范操作请见互联网投票平台网站证明。

  (二) 推进资格上海证券来去所推进大会辘集投票体例走使外决权,伪设其领有众个推进账户,不妨把持抓有公司股票的任一推进账户参添辘集投票。投票后,视为其一切推进账户下的一律类别每每股或一律品栽优先股均已仳离投出联符切吻契符合观念的外决票。

  (三) 联符切吻契符合外决权资格现场、本所辘集投票平台或其他时势重复进走外决的,以第一次投票培养为准。

  (四) 推进对统共议案均外决已毕才气挑交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会(防范理况详见下外),并不妨以书面模范请托代理人出席会宣战参添外决。该代理人不用是公司推进。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高等管理人员。

  (三) 公司遴聘的律师。

  (四) 其别人员

  五、会议登记手腕

  (一)参会推进(包括推进代理人)登记或报说念时需挑供以下文献:

  1、法人推进:法人推进的法定代外人出席会议的,答出示贸易业务牌照复印件

  (添盖公章)、法人推进股票账户卡、本身身份证;请托代理人出席会议的,代

  理人还答该出示本身身份证、法人推进单元的法定代外人照章出具的书面授权委

  托书(详见附件 1);

  2、当然人推进:当然人推进躬行出席会议的,答出示本身身份证或其他能

  够外明其身份的有效证件或标明、股票账户卡;请托别人出席会议的,代理人答

  出示请托人股票账户卡、本身有效身份证件、推进授权请托书(详见附件 1)。

  上述授权请托书由请托人授权别人坚决的,授权坚决的授权书八成其他授权

  文献答当经由公证,经公证的授权书八成其他授权文献,答当和授权请托书同期

  挑交给公司。

  拟出席本次推进大会的推进可抓以上证件材料平直到公司办理出席登记,也

北京华瑞盈富实业发展有限公司

  不妨信函八成传真时势登记。以信函或传真时势进走登记的推进或推进代理人,请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师阐发。

  (二)参会登记时辰:2022年4月7日-2022年4月8日(8:00-11:30,13:30-17:00)

  (三)登记场所:江西省新余市国度高新本领产业建树区赛维通衢沃格科技

  园公司董事会办公室

  (四)投票弃取辘集投票的推进,不妨在推进大会召开日资格上海证券来去体例挑供的辘集投票平台平直参与。

  六、其他事项

  (一)请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年4月11日下昼 13:45 到会议召开场所报到。

  (二)出席推进大会的推进及推进代外食宿和交通用度自理。

  (三)相关人及相关时势:

  (1)会议相关人:梁晖、彭如斯

  (2)相关电话:0790-7109799

  (3)传真:0790-7109799

  (4)地址:江西省新余市国度高新本领产业建树区赛维通衢沃格科技园公司董事会办公室

  特此公告。

  江西沃格光电股份有限公司董事会

  2022年3月22日

  附件1:授权请托书

  报备文献

  1、江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议有筹划

  附件1:授权请托书

  授权请托书

  江西沃格光电股份有限公司:

  兹请托师长(女士)代外本单元(或本身)出席2022年4月11日召开的贵公司2021年年度推进大会,并代为走使外决权。

  请托人抓每每股数:        

  请托人抓优先股数:        

  请托人推进帐户号:

  ■

  请托人签名(盖印):         受托人签名:

  请托人身份证号:           受托人身份证号:

  请托日历:  年 月 日

  备注:

  请托人答在请托书中“容或”、“异议”或“舍权”意向中弃取一个并打“√”,对于请托人在本授权请托书中未作防范唆使的,受托人有权按自身的意愿进走外决。

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